（以下简称“《募集资金专项报告》★•▪”）。相关专项报告应当包括募集资金和超
第二十六条公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东会审议通过，
第二十四条公司募集资金应当按照招股说明书、募集说明书或者公开发
相关责任人警告、记过★、解除职务等处分•，并且可以向其提出适当的赔偿要求△。
存在下列情形之一的，属于改变募集资金用途，应当由董事会依法作出
（七）转让或者置换募投项目尚需提交股东会审议的说明△●；
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称超募资金）的使用计划。
（三）单次临时补充流动资金期限最长不得超过12个月；
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金
因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。
第三十三条保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务
管协议并及时公告▪●。相关协议签订后△•，公司可以使用募集资金。该协议至少应当
公司对暂时闲置的募集资金或超募资金进行现金管理●◆、临时补充流动资金的，
公司发现控股股东●■、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时
（四）新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；
第一条为规范苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）募集资
括利息收入）用于其他用途的，应当经董事会审议通过，且经保荐机构或者独立
关法律法规=，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，
（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐
第十七条公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理应当通
（四）现金管理的收益分配方式、投资范围及安全性●△△；
办法
董事会审议通过●▼，并在2个交易日内公告改变原因及保荐机构或者独立财务
十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》有关规定执行•△。
有利于增强公司竞争能力和创新能力•△▪。公司募集资金应当投资于科技创新领域••，
公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效实
第五章募集资金管理与监督
第三十五条募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，
超过董事会审议程序确定的额度、期限等，情节严重的，视为擅自改变募集资金
《募集资金专项报告》应经董事会和审计委员会审议通过，并应当在提交
第三十七条本制度所称“以上”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证，出现严重影响募
公司应当配合保荐机构或者独立财务顾问的持续督导、现场核查以及会计
（四）中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。
第二条本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首
第二十九条公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属
公司通过控股公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施募投项
司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金-◆，但不包括公司实施股权激励计
（三）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询募集资金专户资
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如
应当发表明确意见，并提交股东会审议，公司应当及时、充分披露使用超募资金
（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达
共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
财务顾问、审计委员会发表明确同意意见后方可使用◆…。公司应在董事会会议后2
部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
入使用。使用超募资金应当由董事会依法作出决议，保荐机构或者独立财务顾问
第十四条募投项目出现以下情形之一的，公司应当及时对该项目的可行性、
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；
第十五条募投项目预计无法在原定期限内完成，公司拟延期实施的，应当
（二）仅限于与主营业务相关的生产经营活动•●，不得通过直接或者间接安
次公开发行股票、配股、增发◆、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公
第二十二条单个或全部募投项目完成后●■，公司将该项目节余募集资金（包
第八条公司使用募集资金投资境外项目的●，应当符合本节规定。公司及保
第三十六条公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予
确同意意见▼-，公司应当在董事会会议后2个交易日内公告▼■△。
的必要性和合理性等相关信息…■。公司使用超募资金投资在建项目及新项目的，应
财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相
第三十条公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募
集资金专户实施，并且额度•△、期限等事项应当经董事会审议通过，审计委员会、
（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异；
第十条公司募集资金原则上应当用于主营业务。除金融类企业外，公司募
确有必要使用暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补充流动资金的，
第二十五条公司变更后的募投项目应投资于主营业务。公司应当科学、
及时经董事会审议通过，保荐机构或者独立财务顾问应当发表明确意见。公司应
保荐机构或者独立财务顾问发现公司、商业银行未按约定履行募集资金专
公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司
（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。
（四）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的违约责任。
后6个月内…•，以募集资金置换自筹资金，置换事项应当经公司董事会审议通过、
上述协议在有效期届满前因商业银行、保荐机构或者独立财务顾问变更等原
第四章募集资金用途变更
第三条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格
当及时披露未按期完成的具体原因•★，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否
第二十七条公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易
（一）除金融类企业外-▪，募集资金用于财务性投资，以及直接或者间接投
当投资于主营业务，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，并充分披露相关
募集资金投资项目实施主体在上市公司及全资子公司之间进行变更★-★，或者
存在影响募集资金使用计划正常推进的情形、预计完成的时间及分期投资计划、
第十八条公司可将暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，应当通过募
安全性和使用规范性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
第七章附则
（九）公司募集资金存放、管理与使用情况是否合规的结论性意见；
第三十九条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、
第二章募集资金专户存储
公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公开发行
第二十八条公司拟将募投项目对外转让或者置换的（募投项目在公司实
（五）保荐机构或者独立财务顾问对变更募投项目的意见；
（三）现金管理的额度及期限-，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保
募集资金管理制度
第三十八条本制度由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。经股
目的公司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签署三方监管协议=，公司
预计收益等进行检查并重新进行论证，决定是否继续实施该项目•,并在最近一期
迟于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划=△，并按计划投
（四）换入项目的基本情况•、可行性分析和风险提示（如适用）；
（六）审计委员会•◆、保荐机构或者独立财务顾问对转让或者置换募投项目
募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司变更募集资金运用
公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科
（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
审议通过，审计委员会•、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司应
（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进
公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计
第三章募集资金使用
补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至专户•●，并在资金全
充流动资金的，额度•■、期限等事项应当经董事会审议通过…▪■，保荐机构或者独立财
第二十三条节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于履行
荐机构或者独立财务顾问应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的
存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监
新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则
第十二条公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安
（以下简称“专户”），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理
施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施●◆，
（一）取消或者终止原募投项目，实施新项目或永久补充流动资金△▼；
公司应当在年度报告和半年度报告中披露报告期内募投项目重新论证的具
第九条公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集
第三十四条每个会计年度结束后△△=，公司董事会应在《募集资金专项报告》
（二）通过质押■•、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（二）募集资金到账后，募投项目搁置时间超过一年的；
性文件及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。实际募集资金净额超过计划
第二十条公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理■，发生可能会损害公
董事会审议后2个交易日内公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对
第十六条公司以自筹资金预先投入募投项目的，应当在募集资金转入专户
第十三条公司董事会根据中长期发展需要制订投资计划，按披露的募集资
第二十一条公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排
年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放■△=、管理和使用情
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购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金
第三十一条公司董事会应当持续关注募集资金和超募资金（如有）实际管
第四条募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过控股公司实施的，
第七条公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、
应当说明必要性和合理性。公司将暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补
过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，该账户不得存放非募集
苏州锴威特半导体股份有限公司
第十一条公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被
募投项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬▪△★、
应当至少每半年度对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查★…△。
第一章总则
保荐机构或独立财务顾问应当发表明确同意意见并应在董事会会议后2个交易
第六章责任追究
第五条非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司公开披露的募
（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使
证券之星估值分析提示锴威特行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般•，营收成长性一般•，综合基本面各维度看△-，股价偏高。更多
第六条公司应当审慎选择具有资质的商业银行并开设募集资金专项账户
公司存在前款规定情形的，应当及时披露。需要调整募集资金投资计划的■△■，
第十九条公司使用暂时闲置募集资金进行现金理财的，应当经公司董事会
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户△…▼；
会计师事务所出具鉴证报告，并由审计委员会●、保荐机构或独立财务顾问发表明
公司存在前款第（一）项规定情形的，保荐机构或者独立财务顾问应当
第三十二条募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在
（一）募集资金的存放•▼、管理…、使用及专户余额情况；